"Tesoro" di 100mila euro, tre società nel mirino della Finanza

LANCIANO. Fondi societari per oltre 100mila euro trasferiti in violazione della norma anti-riciclaggio. Nel mirino della Guardia di finanza di Chieti finiscono tre società con lo stesso amministratore che, secondo le fiamme gialle, ha messo in piedi "un articolato sistema di trasferimento dei fondi societari per oltre centomila euro in violazione della normativa antiriciclaggio che sancisce limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”.

Nel dettaglio, i militari della compagnia di Lanciano hanno ricostruito le movimentazioni finanziarie (prelievi presso gli istituti di credito di denaro in contante) poste in essere dall’amministratore e dai soci attraverso il raffronto tra i documenti contabili – partitari – e quelli bancari – conti correnti – che ha permesso di individuare trasferimenti di denaro privi di tracciabilità in violazione della normativa.

La constatazione di tali violazioni è stata inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria territoriale dello Stato dell’Aquila – al fine di elevare le previste sanzioni amministrative, quantificate per un importo pari a oltre cinquantamila euro.

Il comandante provinciale Michele Iadarola ha precisato come nella circostanza la tipica azione repressiva trasversale della Guardia di finanza sarà ora orientata verso l’approfondimento delle motivazioni che avrebbero portato alla sottrazione della liquidità dalle casse societarie.