Società inesistente e dirigenti irreperibili: frode per un milione di euro

L'AQUILA. Scoperta frode sull'Iva per oltre un milione di euro. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane dell'’Aquila, su segnalazione dell’Ufficio antifrode della Direzione Lazio e Abruzzo, al termine di un’approfondita analisi effettuata tramite le banche dati in dotazione all’Agenzia, hanno scoperto la truffa in materia di Iva intracomunitaria realizzata da una società che opera nel settore del commercio di parti ed accessori per autoveicoli.

I sopralluoghi effettuati tramite sia  “Google Maps”, sia in presenza, hanno rivelato la società come inesistente. Dalle indagini è emerso che i legali rappresentanti che sono subentrati nel corso degli anni sono stati irreperibili o reticenti.

In assenza della dichiarazione fiscale, l’ammontare della frode è stato quantificato in oltre un milione di euro sulla base della documentazione necessaria per lo scambio di informazioni tra soggetti dell’Unione Europea.