Argomento riciclaggio

Pescara, sequestrate tre società e immobili per 7 milioni

Indagini della guardia di finanza per usura, reimpiego di proventi illeciti di natura societaria e fallimentare. Indagati in 13, tutto è nato dal fallimento di una srl di ristorazione di Città Sant'Angelo. Scoperti debiti con l'Erario per oltre 6 milioni

Call center fallito, arresti anche nell'Aquilano

Inchiesta da Roma sfocia in 9 arresti: associazione per delinquere e riciclaggio. Sequestrati denaro e beni per 2,5 milioni. Coinvolto il figlio di un ex militare bosniaco condannato per crimini di guerra

Soldi veri, vendita falsa: appartamento sequestrato a Tortoreto

La Finanza scopre l'accordo per 130mila euro tra due teramane e due giuliesi nel prosieguo delle indagini per estorsione a un'imprenditrice

Rocca Santa Maria: riciclaggio, assoluzione per l’ex sindaco Ciapanna 

Era imputato nella sua veste di imprenditore per l’uso di alcuni fondi regionali. Scagionato in appello anche il figlio, condannato in primo grado per truffa

Preso boss della 'ndrangheta insediato nel Chietino / VIDEO

In carcere a Bergamo Simone Cuppari, capo di una 'ndrina calabrese con base a Francavilla. I proventi di droga e riclaggio impiegati nell'usura, ristorazione e scommesse elettroniche

Riciclaggio con 53 indagati, c'è Gattuso

Inchiesta coordinata dalla procura di Ivrea. L'allenatore del Milan coinvolto come socio di una società fallita

Mosciano, due Suv rubati nel garage: arrestato

Uomo di etnia rom accusato di riciclaggio. I mezzi erano spariti a Sant'Egidio e a Silvi, le targe straniere avevano sostituito quelle originali

Teramo, scoperto traffico di auto rubate

Riciclaggio e furto per quattro pugliesi. I mezzi trafugati a Pescara e Bari erano stati già rivenduti con documenti falsi e telai contraffatti. Indagini su un'agenzia teramana

Avezzano, riciclano soldi per sfuggire a Equitalia

Imposte non pagate e acquisto di auto di lusso: la Finanza accusa un imprenditore di prodotti petroliferi e la sua compagna

Riciclaggio di vetture rubate Finisce l’incubo per due

SULMONA. Erano stati fermati dalla polizia stradale di Pratola Peligna mentre circolavano su una Bmw con il telaio contraffatto. Un’auto risultata rubata, stando a successive indagini. Dagli...