Imprenditore gira ai parenti gli aiuti covid per l'azienda

TORTORETO. Confiscati 30mila euro a imprenditpre di nazionalità cinese e commecialista denunciato. Secondo l'accusa emersa dalle indagini della guardia di finanza, attraverso la sua ditta individuale con sede a Tortoreto e operante nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, ha utilizzato in altro modo un finanziamento garantito dallo Stato  con il "Decreto Liquidità” emanato per mitigare la crisi economico-finanziaria delle piccole e medie imprese dovuta alla pandemia da Covid-19.

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Giulianova, hanno fatto emergere che il responsabile ha utilizzato le risorse pubbliche per effettuare bonifici intestati a parenti della stessa nazionalità.

È stato sanzionato anche il commercialista della società in quanto, in ragione del rapporto intrattenuto con il cliente, avrebbe violato gli obblighi di adeguata verifica, di astensione o trasmissione di segnalazione per operazioni sospette imposte dalla normativa anti riciclaggio in capo ai soggetti obbligati, tra cui rientrano appunto i commercialisti.